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泰然金融案最新:查冻资金2.79亿 已抓获30人

2020-05-07 13:13:50 网贷之家 

ong>网贷之家讯 5月7日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外披露泰然金融案最新进展。

根据披露:

该案新增抓获并采取刑事强制措施1人,累计抓获并采取强制措施30人;

新增查冻银行账户278个、资金3200余万元、房产78套、股票20只、车辆5辆。累计查冻银行账户1405个、资金2.79亿元(其中包含西安银行(600928,股吧)浙江小泰科技有限公司账户内资金1.01亿元)、房产114套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、车辆28辆;

截至目前,警方已打处各级业务员12人,接受奖金、提成等退赃资金1555万余元,查冻房产65套、车辆2辆;督促推广商返退赃615万余元。(已计入第二条累计数);

公安机关敦促相关非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)将佣金、提成、奖金、好处费、工资收入等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,公安机关将根据退赃情况,对相关人员进行分类处置;

公安机关敦促平台借款人务必依照约定还款,逾期不还将依法承担违约责任,公、检、法机关将依法严厉打击恶意逃废债行为。

(责任编辑:何一华 HN110)
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