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巴西高等法院:银行有权关闭与加密货币相关的账户

2018-10-12 08:59:30 金色财经 

  在一项具有里程碑意义的判决中,巴西第二高等法院(Superior Court of Justice)表示,银行有权在没有任何理由的情况下关闭与加密货币相关的账户。

  法院证明此举符合巴西银行业监管规定,证明其裁决是正确的。

  这项裁决是在对巴西最大的比特币交易所之一Mercado Bitcoin对Itau银行突然关闭账户提起诉讼时作出的,将此判决视为未来涉及银行和交易所的诉讼的基准。

  Itau支持他们的立场,指出反洗钱条例和涉及开设新账户的客户身份,使他们有权关闭任何银行账户。他们还引用了国家货币委员会的标准来加强他们的观点。

  如果一个账户被发现参与或协助任何非法活动,则由银行自行决定是否终止该账户,即使索赔未得到证实也是如此。

  交易所Mercado Bitcoin试图打赢这场官司,它声称这些决定不利于自由市场,并指责它们滥用了该国的市场权力。

  然而,法院同意Itau是清白的,除非投诉人能够证明前者违反了任何宪法规范。法院还补充说,即使他们确实证明了这种说法,他们也必须直接向最高法院提出上诉。

  在巴西,比特币和其他加密货币相对不受监管。中央银行和金融活动控制委员会(COAF)不监控代币交易。

  专家表示,尽管银行在这方面存在问题,但它们不太可能与加密货币竞争。巴西联邦区律师事务(OAB-DF)主席Pedro Henrique Pessanha Rocha说:

  “说实话,我不认为银行害怕交易所的竞争,即使它们在不同领域开展业务……它们害怕在防止洗钱方面实行薄弱的合规控制。”

  由于加密货币也属于洗钱法的范畴,加密货币交易所在这种环境中生存的唯一途径是找到与法律相结合的创造性方法。OAB-DF银行委员会执行秘书Tiago Severo最近就此事发表了评论。他说:

  “银行的全部责任……我们所处的环境是,数家机构正在重新评估,强化了防止洗钱的标准。”

(责任编辑:张潮 HZ0011)
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