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广东警方破获比特币新型网络赌球特大案,33万人参赌,流水资金超百亿元

2018-07-12 13:52:22 和讯名家  汪莹
  世界杯进入决赛倒计时。自开赛以来,随着比赛如火如荼地进行,藏匿在暗处的赌球行为也越发猖獗。

  今天上午,广东省公安厅通报,广东警方开展“净网安网9号”专案集中收网行动,破获首个比特币新型网络赌球特大案件,捣毁赌博APP、网站70余个,流水资金超百亿元。

据介绍,近日广东省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博App、网站70余个,关停网络社交平台聊天群250余个,冻结涉案金额2.6亿余元,扣押大批涉案物品。
  据介绍,近日广东省公安厅组织全省21个地市公安机关同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博App、网站70余个,关停网络社交平台聊天群250余个,冻结涉案金额2.6亿余元,扣押大批涉案物品。

  “稳赚不赔”吸引33万人赌球“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”今年5月,广东省茂名市公安局发现一个网络赌博平台如此宣传,吸引球迷下注赌球。

  警方专案组侦查发现,这一网络赌博平台的服务器搭建在境外,是集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。他们利用虚拟货币在国内的监管漏洞,在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易,攫取巨额利益,逃避公安机关和银监部门的打击。

  不过即使植入了区块链、虚拟货币等新型元素,这起犯罪依然没有逃脱传销“推广宣传-发展代理-吸收会员-收割韭菜”的传统套路。一起来看看赌球流程:

涉案团伙首先以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金的模式,鼓励参赌人员成为代理,以“最高层级代理团队”、“中高层领导代理团队”及“会员”三级模式运行,用虚拟货币作为赌注,参与赌球。
  涉案团伙首先以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金的模式,鼓励参赌人员成为代理,以“最高层级代理团队”、“中高层领导代理团队”及“会员”三级模式运行,用虚拟货币作为赌注,参与赌球。

  赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录,注册时要提供银行账号、手机号等信息,注册成功后,一周内必须参与赌球交易,否则封号。

  由于平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超百亿元。在上线运营的8个多月里,平台在多个国家和地区发展了两级代理8000余人,会员33万人。

  近日,警方一举捣毁该非法网站,打掉犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙及深圳、广州控制团伙核心成员6人,冻结银行账户资金500余万元,扣押大批作案工具,并缴获价值1000多万元的虚拟货币。目前,案件仍在进一步侦办中。

广东警方打击多起网络赌球犯罪
广东警方破获比特币新型网络赌球特大案,33万人参赌,流水资金超百亿元
广东警方打击多起网络赌球犯罪

  据广东警方通报,除上述赌球案件在暗网操作,网站和APP成为主要赌球平台,如“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站,只要注册登录即可下注;APP实际也是赌博网站封装,背后团伙相同。

  6月29日,一个利用境外“皇冠”网组织境内人员网络赌球的特大犯罪团伙被广东肇庆公安局捣毁。据介绍,这个团伙层级严密,为“金字塔”式组织架构,层层招揽代理、发展会员,从会员下注金额中层层“抽水”牟利。

团伙成员主要分为“一级代理”、“二级代理”和“会员”3个级别。一二级代理之间主要进行赌博账号买卖;二级代理通过社交途径,如熟人介绍、网上下单等方式,组织人员进行网络赌球,各层级间有利益抽成。
  团伙成员主要分为“一级代理”、“二级代理”和“会员”3个级别。一二级代理之间主要进行赌博账号买卖;二级代理通过社交途径,如熟人介绍、网上下单等方式,组织人员进行网络赌球,各层级间有利益抽成。

  参赌人员一般在酒吧、桑拿等娱乐场所边看球边下注,庄家利用代理进行“打水”操作,即在会员下注后,通过专用软件观摩全盘,根据投注比操控赔率,让少部分人赢钱,大部分人打水漂,庄家赚取差价、稳赚不赔。

  团伙成员温某最高一天赌资交易额达500万,流水金额惊人。最终,警方抓获110余名涉赌嫌疑人,缴获一批涉案物品,冻结资金超2000万元。

  广东清远警方发现,在世界杯期间,有犯罪团伙开发网络赌球游戏“世界杯夺宝”,在微信和QQ中大肆推广。为吸引人参与赌博,犯罪团伙同样利用“代理赚钱”噱头,使参赌人员变为赌博代理,拉拢身边人参与赌博赚取佣金。

  6月15日,清远公安局在广州、湛江、清远等地捣毁窝点5个,扣押服务器10台,抓获嫌疑人30余人,“老板”、“开发运营”、“推广代理”等核心人员被全部抓拿归案,冻结资金超过2000万元。

  此外,广东中山石岐警方近日还侦破了一起涉案金额2300万元的特大网络赌博案,在世界杯期间赌球,抓获嫌疑人24名,冻结银行账户42个。

  世界杯开赛以来已打掉百余赌球团伙

  针对世界杯期间赌球频发的情况,公安部昨天发文表示高度重视,指挥部署各地公安机关提前研判、缜密侦查,对各类赌球活动强化精准打击。

  据介绍,世界杯开赛以来,各地侦破赌球刑事案件300余起、打掉赌球团伙100多个,涉案金额逾10亿元。

在上海,公安机关打掉一个以民间借贷公司为掩护的网络赌球犯罪团伙,抓获涉案人员14名;在辽宁沈阳,贵州贵阳,北京,广东的广州、佛山等地,公安机关均侦破犯罪团伙利用境外赌博网站开设赌场案,分别抓获涉案人员数十名甚至上百名。
  在上海,公安机关打掉一个以民间借贷公司为掩护的网络赌球犯罪团伙,抓获涉案人员14名;在辽宁沈阳,贵州贵阳,北京,广东的广州、佛山等地,公安机关均侦破犯罪团伙利用境外赌博网站开设赌场案,分别抓获涉案人员数十名甚至上百名。

  这些犯罪团伙均充当境外赌博网站代理人,组织赌客对世界杯比赛押注,从中抽头渔利,涉赌资金逾千万元、上亿元不等。

  而从年初开始,公安部便加大力度,重点关注研判网络赌博及赌球活动线索,在世界杯开赛前已侦破网络赌博刑事案件2500余起,打掉大批网络赌球团伙及平台,查扣冻结涉赌资金逾30亿元。同时强化源头治理,推动下线一批非法彩票及涉赌网站。 

    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:马金露 HF120)
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